Innehåll
Under kursen kommer vi att gå igenom de lagstadgade skyldigheterna för anmälningspliktiga personer, med fokus på interna riktlinjer, riskbedömning och intern kontroll för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kursen syftar till att ge en helhetsförståelse av ämnesområdet penningtvätt. Vi kommer att behandla de specifika skyldigheter som åligger anmälningspliktiga personer, kraven på kundkännedom samt procedurer för att rapportera misstänkt penningtvätt.
Kursen behandlar följande centrala frågor:
· Vad är penningtvätt?
· Vad avses med kundkännedom?
· Vilka åtgärder krävs för att följa penningtvättslagen?
· Vilka varningssignaler finns för att identifiera penningtvätt?
· Hur ska misstänkt penningtvätt rapporteras?
· Vilka sanktioner kan påföras vid bristande efterlevnad av penningtvättslagen?
Genom denna kurs får du grundläggande kunskaper som behövs för att säkerställa att din verksamhet uppfyller lagstadgade krav för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kursen sker på distans och länken skickas ut till deltagarna före kursstart.
- Kursdeltagare ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort.
- Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till är det viktigt att du annullerar din anmälan senast tre (3) dagar före kursstart. Annulleringen görs till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du uteblir från kursen utan att meddela debiteras du halva kursavgiften.